Forex Trading Bank Negara Malaysia Blacklist

Berdasarkan maklumat yang diterima oleh BNM, di bawah ini senarai syarikat dan halaman sesawang yang sudah pasti pasti tidak diberikan kejelasan di bawah undang-undang dan peraturan terkait yang ditadbir oleh BNM Antara aktiviti kewangan tidak sah yang bolehdilaporkan kepada BNM adalah: Pengambilan deposito secara langsung Tidak sah Skim perniagaan mata wang tidak sah Aktiviti perniagaan perkhidmatan kewangan tidak sah Amalan pasaran yang tidak wajar oleh pemegang lesen yang dikeluarkan oleh BNM. Penyulitan nama BNM, dan nama serta jawatan pegawai kanan BNM. Aktiviti kewangan haram lain yang disebut dengan di bawah undang-undang dan peraturan terkait yang ditadbir oleh BNM. 271 Syarikat Disenarai Hitam Oleh Bank Negara Senarai Daftar Hitam dalam PDF klikgtgtgt lynk. myzDbB Kemaskini oleh Bank Negara Malaysia pada 7 Jun 2016 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Kamar Dagang Kayu Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd ( 966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 11. Konsultasi Ajuwah 12. Alpari (Asia) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arena Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internasional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. Pasar BFS 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Membangun Kelompok Pertambangan Kaya Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Membangun Rich Group Holding 34. Membangun Rich Agrotech Berhad 35. Membangun Perusahaan Kaya 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Sumber Daya Keuangan Changkat (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. Profil DNA Sdn Bhd (245435-W) 55. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynastymf dinasti di seluruh dunia) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61 Kekaisaran Lima Perdagangan (mikadofx) 63. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Program Modal Tambahan (extracapitalprogram) 68. Pemasaran Ezey 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. Pasar FA 71. Sumber Daya Kekayaan Keluarga (SA0310508 - M) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. Merek FE (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Perusahaan Flexsy amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sd N Bhd (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M ) (Fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Keuntungan FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Layanan Gan Patt 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Perdagangan Penciptaan Global 92. Perdagangan Emas Global (Global Trust Fund) 95. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Global Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Gold Dunia Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 98. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 99. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 100 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX Global Venture Sdn Bhd 104. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589- W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asia (HiFX) 109. Sumber Daya Highway Group (highwayrich) Olahraga Jalan Raya Huatian (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asia 112. Jujur Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. Ikonhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 115. IGC Diamond 116. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 117. Venture Iridian PLT (LLP0002569-LGN) 118. IronFX Solid Trading 119. Instaforex 120. Instagroup Resources (JM0531870-X) 121. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 122. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 123. Manajemen Jalatama Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 124. Jazlaan Enterprise 125. JM Com Munications amp Teknologi Sdn Bhd (702054-V) 126. JMI Global 127. JTGold 128. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 129. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 130. Keenan Capital Group 131. Keenan Prestige Services (002095851 - P) 132. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 133. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 134. KL FxUnited Club 135. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 136. Kudaemas (kudaemas) 137. Lestari2U (lestari2u) 138. Lelang Liberty Reserve (libertyreserve) 139. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 140. LocalAdClick (localadclick) 141. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 142. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 143. Grosir Mari (M) Sdn Bhd (556117-T) 144. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 145. Jaringan Maza Sdn Bhd (1006389-H) 146. Keluarga Meccafund Malaysia 147. Mekkah Dana Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. Saya) 148. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 149. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 150. Megaherbs Bioextreme (001946380-K ) 151. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 152. MGCfx (mgcforex) 153. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 154. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 155. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 156 MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 157. Million Jade Sdn Bhd (millionjade) 158. Perdagangan Hari Keajaiban (JR0047390-V) 159. Mohamad World Enterprise 160. Konsultan MOP Sdn. Bhd (101867-W) 161. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 162. Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 163. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 164. Nory Motor (TR0023237-H) 165. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 166. Lembaga-lembaga NTB dn Bhd (1039052-M) 167. Ocean Century International Limited (ODFX) 168. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 169. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 170 ODFX (ODFX) 171. OLTA Capital Management Inc. 172. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 173. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 174. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 175. Akademi Ostim (002443002-A) (ostimint) 176 Pound Mayang Sdn Bhd (527196-H) 178. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 179. Pegasus Bullion (pegasusbullion) 180. Perfway Traders Sdn Bhd (918583) Pound Mayang Sdn Bhd (527196-H) 178. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 179. Pegasus Bullion (pegasusbullion) 180. - V) (perfway) 181. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 182. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 183. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 184. Pok Din Consultance amp Ser Kejahatan (pokdinempire) 185. Pok Dinchant Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 186. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 187. Storm PPC 188. Kredensial yang disukai Sdn Bhd 189. Usaha Utama Emas 190. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 191. Profit Web Sdn Bhd 192. Program 10 Bulan Forex Trading 193. Program I-Rich 194. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 195. Projek Duit 2012 196. Provisio Multimedia 197. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 198. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 199. Program Kuantum Modal (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 200. Ram Kris Venture (0024165647-K) 201. RCFX 202. RC Group 203. RC Group Sdn Bhd 204. Real Biz Pasif 205. Real Cerdas Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 206. Rejab Trading (TR0115248-A) 207. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 208. Reza Anuar Tujuh 209. Retro Titan Sdn Bhd 210. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 211. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 212. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 213. Naik Premium Sdn Bhd (285572-P) 214. RMMUDAH 215. RM20segera (rm20segera) 216. RN Corporate Services Sdn Bhd 217. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 218. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgold) 219. Kelompok Kerja Royale (royaleteaminfo. blogspot) 220. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 221. Galeri Gold Safeena (IP0386035-U) 222. Sejati Agarwood Enterprise 223. Pemanfaatan Sera Tanah Enterprise (JM0503206-P) 224. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 225. Tim Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 226. Speedline (speedline-inc) 227. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 228. Sri Perkasa Emas Trading 229 Sri Chempacka Emas Enterprise (SA0293336-P) 230. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 231. Steady Global Network Sdn Bhd 232. Suliz Pearl Mines 233. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 234. Sweblink Global Network Sdn Bhd ( 209952-H) 235. Usaha Modal Swiss 236. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 237. Syarikat GECS L Td 238. Syarikat Sri Alam 239. Tabung Dana Ehsan 240. Tanjung Trading (TR0123942-W) 241. Tenaga Setia Services (107239-P) 242. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 243. Jaminan Emas 244. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 245. Trillion Venture (trivfx) 246. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 247. TukarGold (tukargold) 248. UER Gold (uergoldprofitsharing) 249. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 250. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 251. United American Traders Council (uatconline) 252. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 253. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 254. Urustabil Sdn Bhd ( 545426-X) 255. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 256. Virgin Gold Mining Corporation 257. VenusFX (venusfx) 258. Jasa Manajemen Verger 259. Perdagangan Wadiah (wadiahtrading) 260. Pemasaran Dunia Air (CA0177161-P) 261 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 262. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 263. Dirham Berhad (970807-X) 264. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 265. XOC7 266. YDS Corporate Line Sdn. Bhd (877697-P) (yds2u) 267. Grup Holding YDS Bhd (987797-T) (yds2u) 268. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgo Lds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 269. Zeta Capital Management 270. Zill Akasha Gemilang Enterprise 271. Zness (zness) Bank Negara Malaysia (BNM) ingin orang yang ramai mengenai senarai syarikat dan halaman sesawang yang tidak diberi nilai Atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan terkait yang ditadbir oleh BNM Passive Financial Investment. Sekali Berinvestasi, Profit RM600,000.Duduk Diam-Diam Bisa Duit. Terbukti.160 Channel dicipta untuk sesiapa yg berminat untuk Investasi Jangka Pendek (Min 3 Tahun) atau kurang.160 Pelaburan adalah berasaskan Forex Trading Platform.160 Bagi para pelanggan yang selalu LOSS dalam berdagang FOREX, Ini peluang terbaik untuk anda.160 Dengan mengikuti Trader Profesional, anda meminimumkan LOSS dalam berdagang dan Profit 15 ke 25 Sebulan.160 Trader ini adalah Professional Trader dari Rusia yang telah trade dengan profit keuntungan 15 ke 25 sejak tahun 2014 lagi. Ramai yang telah jadi jutawan dengan hanya melakukan Copy Trade bersama trader ini.160 Berikut adalah catatan keuntungan trader ini sejak 2014. Beliau berjaya kembangkan Modal USD5,000 ke USD255,000 dengan pengetahuan Teknikal Trading yang dimiliki oleh Muhammad: -160 Feb 2014. 21.35160 Mar 2014. 18.47160 Apr 2014. 18.18160 Mei 2014. 20.01160 Jun 2014. 16.38160 Jul 2014. 21.35160 Agustus 2014. 19.31160 Sept 2014. 18.78160 Okt 2014. 21.19160 Nov 2014. 30.00160 Des 2014. 25.13160 Jan 2015. 22.98160 Feb 2015. 23.53160 Mar 2015 31.13160 Apr 2015. 29.94160 Mei 2015. 27.27160 Jun 2015. 22.53160 Jul 2015. 26.12160 Agustus 2015. 19.83160 Sept 2015. 24.80160 Okt 2015. 19.79160 Nov 2015. 19.79160 Des 2015. 14.50160 Profit 2016. Sila whatsapp saya untuk details.160 Anda tidak Perlu buat apa2 Just Deposit dan tengok akaun anda GROW setiap hari.160 Bagaimanakah RM600 boleh menjadi penyebab RM 60,000 dalam 3 tahun160 Bagaimanakah RM 4,600 boleh jadi menghasilkan RM 600,000 dalam 3 tahun160 Unjuran Laba Modal RM 460 USD100 (15 Profit Est Each Bulan) 160 160 Bulan 0 RM 460160 Bulan 1 RM 529.00160 Bulan 2 RM 608.60160 Bulan 4 RM 804.54160 Bulan 12 RM 2,461.12160 BULAN 13 RM 2,830.28160 Bulan 14 RM 3,254,82160 Bulan 24. RM 13,167.58160 Bulan 25. RM 15,142.72160 Unjuran Keuntungan Modal RM 4,600 USD 1000 (15 Laba Est Bulan) 160 160 Bulan 0 RM 4,600.00160 Bulan 2 RM 6,083.50160 Bulan 3 RM 6,996.00160 Bulan 4 RM 8,045.40160 Bulan 12 RM 24,611.20160 BULAN 13 RM 28,302.80160 Bulan 14 RM 32,548.20160 Bulan 24. RM 131,675.80160 Bulan 25. RM 151,427.20160 160 Bulan 36. RM 612,607.40160 160 Formula ini berdasarkan Profit 15 setiap bulan yang dicatatkan oleh Trader Profesional ini: -160 Bayangkan jika anda Gandakan Investasi anda kepada RM 46.000. Ia akan membawa pulangan sehingga RM 6 JUTA.160 Saya akan whatsapp Details Akaun Leader untuk copytrade. Saya juga akan maju Slide Presentation untuk maklumat details.160 Whatsapp ke 013-8866725 (MJ ABDULLAH) Whatsapp ke 013-8866725 (MJ ABDULLAH) 160 Whatsapp ke 013-8866725 (MJ ABDULLAH) 160 Ramai orang Malaysia yang telah bergabung dan mula keuntungan setiap hari Bulan. Bergabunglah sekarang untuk masuk ke dalam Grup WhatsApp IgoFx Malaysia. ForexTrendy adalah perangkat lunak canggih yang mampu menentukan pola grafik kelanjutan yang paling andal. Ini memindai melalui semua pasangan forex, pada semua kerangka waktu dan menganalisa setiap potensi breakout. illegal Investment Company di bawah BNM (updated Jan 2017) Pada tanggal 9 Januari 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) telah merilis sebuah update baru untuk Perusahaan Penanaman Modal liar yang Tidak berwenang atau disetujui berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dikelola oleh BNM. Daftar ini hanya berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat berdasarkan informasi dan permintaan yang diterima oleh BNM. Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar adalah Skema Perdagangan Valuta Asing Ilegal dan perusahaan investasi emas ilegal. Individu yang terdaftar sebagai ilegal karena mereka bukan penyalur resmi atau belum mendapatkan izin dari Pengawas Devisa di bawah Exchange Control Act 1953 (ECA). Juga melanggar perdagangan mata uang asing oleh penduduk yang bukan merupakan agen resmi, dengan orang di luar Malaysia, atau oleh penduduk yang belum memperoleh izin dari Pengawas Devisa di bawah ECA. Ilegal Investment Company di bawah BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (A20D-A) 6. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah (Arywah Realty Sdn Bhd) 96. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Konsultasi 12. Alpari (Asia) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arena Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internasional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. Pasar BFS 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Membangun Kelompok Pertambangan Kaya Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Membangun Rich Group Holding 34. Membangun Rich Agrotech Berhad 35. Membangun Perusahaan Kaya 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Sumber Daya Keuangan Changkat (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Profil DNA Sdn Bhd (245435-W) 56. Kesuksesan Dream International Sdn Bhd (1002002 - P) (Surewin4u) 57. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynastymf dinasti di seluruh dunia) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empire Five Trading (mikadofx) 64. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Pengaruh Exorbitance Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Indeks Botol Indah Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Program Modal Ekstra (program ekstrakapital ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. Pasar FA 73. Sumber Daya Kekayaan Keluarga (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. Merek FE (M) Sdn. Bhd (1 000656-H) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd. (trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Layanan Gan Patt 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Perdagangan Penciptaan Global 94. Perdagangan Emas Global (JM0518201-W) 95. Keluarga Perdamaian Global (Globalpeacelf) 96. Pembiayaan Usaha Global (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 98. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Rantai Sdn Bhd yang Cantik ( 841928-P) 100. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Konsultasi Reliabilitas Sdn Bhd (965589-W) 107. HEA Teguh 108. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109 HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asia (HiFX) 111. Sumber Daya Kelompok Jalan Raya (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113 Holiday Express Asia 114. Jujur Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp A Jaringan Komunitas Global 117. Ikonhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. Perdagangan Solid IronFX 122. Instaforex 123. Instagroup Resources (JM0531870-X) 124. Isot HW Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 126. Manajemen Jalatama Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. Jilbab 131. Kelk Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (140) Lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (libertyreserve) 142. Life Time Holidays Sdn Bhd (4.312129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader ) 148. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M Eccafund Family Malaysia 152. Mekkah Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading ( SAO295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Juta Jade Sdn Bhd (juta juta) 162. Perdagangan Hari Keajaiban (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. Konsultan MOP Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agen NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Akademi Ostim (462.193-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion) (pegasusbullion) Pope Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion) ) 186. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. Badai PPC 194. Kredensial yang Diinginkan Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Program 10 Bulan Forex Trading 199. Program I-Rich 200. Pro Infinity Ltd ( Proinfeksi) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Program Kuantum Modal (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC Group 209. RC Group Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Cerdik Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabilalth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Tujuh 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgold) 225. Kelompok Pemain Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galeri Gold Safeena (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 230. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Obligasi Solar Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot . Saya) 233. Speedline (speedline-inc) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Steady Dynasty Sdn Bhd ( 782270-H) 238. Steady Global Network Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 2 42. Usaha Modal Swiss 243. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. Jaminan Emas 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Emas (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Keuntungan Daya Tertinggi (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Layanan Manajemen Verger 267. Wadiah Perdagangan (wadiahtrading) 268. Dunia Air Marketing (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Dirham Berhad (970807-X) 272. Komunitas Seluruh Dunia Program (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. Grup Holding YDS Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Enterprise 281. Zness (zness) Bagaimana perusahaan investasi ilegal beroperasi: 1) Operator ilegal biasanya beroperasi dalam skala kecil dan mengklaim bahwa mereka dapat memberikan layanan pengiriman uang secara efisien, tanpa memerlukan dokumen atau identifikasi. Mereka jarang menggunakan dokumen untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi. Dengan terlibat dalam transaksi ini, pelanggan berisiko ditipu dan dana mereka mungkin tidak akan sampai ke tujuan yang dituju. 2) Operator ilegal biasanya menargetkan pencari kerja dengan menempatkan iklan yang menarik untuk menarik calon karyawan untuk bergabung dengan perusahaan, setelah itu mereka menggunakannya untuk meminta investasi baru. Paling sering, karyawan akan terdorong untuk mendekati keluarga langsung mereka, saudara dan teman mereka sebelum menargetkan anggota masyarakat. 3) Operator ilegal biasanya menggambarkan citra profesional dan berwibawa, tata letak kantor berteknologi tinggi dan fasilitas TI yang canggih, seperti layar LCD yang menampilkan pergerakan nilai tukar untuk memberi kesan bahwa bisnis yang sah dan nyata sedang dilakukan. Fasilitas ini hanyalah front palsu. 4) Investor dapat melakukan trading dengan menggunakan akun trading mereka dengan perusahaan atau melalui dealer yang ditunjuk oleh perusahaan. Dalam beberapa kasus, investor diizinkan untuk mengoperasikan akun mereka melalui Internet.77 perusahaan yang masuk daftar hitam oleh Bank Negara Oleh Sira Habibu Jaringan Berita StarAsia Selasa, 07 Agustus 2012 PETALING JAYA - Bank Negara telah memasukkan daftar hitam ke 77 perusahaan yang terlibat dalam transaksi ilegal dan tidak sah di tengah Laporan RM100m (S40m) hilang setiap bulan untuk kejahatan komersial. Dikatakan daftarnya tidak lengkap dan hanya berfungsi sebagai panduan untuk membantu masyarakat berjaga-jaga. Daftar yang diposting di situsnya (bnm. gov. my) terdiri dari perusahaan yang beroperasi tanpa lisensi (38), terlibat dalam investasi emas (22) dan dalam perdagangan forex (17). Daftar ini akan diperbarui secara berkala, kata Bank Negara dalam sebuah pernyataan. Ini mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perusahaan dan individu yang menyalahgunakan surat persetujuan dari Bank Negara untuk meminta investasi. Surat tersebut tidak sesuai dengan izin usaha atau persetujuan Bank Negara, menurut Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan, perusahaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pengembangan atau pengembangan kredit harus mendapat pengakuan tertulis dari Bank Negara. Surat tersebut dikeluarkan hanya untuk keperluan statistik dan akan ditarik saat institusi tersebut menghentikan usaha terjadwalnya, kata Bank Negara. Ini memperingatkan bahwa orang-orang yang berurusan dengan operator yang tidak sah tidak dilindungi oleh undang-undang. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keuangan ilegal juga dapat dituntut dengan bersekongkol dengan operator, katanya. Ini memberi tahu orang-orang informasi tentang entitas keuangan dan aktivitas ilegal dan mencurigakan untuk menghubungi 1-300-88-5465 atau e-mail bnmtelelinkbnm. gov. my. Dikatakan mereka harus waspada terhadap Bank Negara jika mereka mencurigai adanya setoran liar, perdagangan forex atau jasa keuangan dan perilaku pasar yang tidak benar dengan izin Bank Negara, dan penyalahgunaan nama dan jabatan perwira seniornya. Sumber Bank Negara mengatakan bahwa masyarakat juga harus menghubungi Komisi Sekuritas dan Komisi Perusahaan Malaysia untuk memverifikasi status perusahaan mana pun yang mendekati mereka untuk investasi. Senarai syarikat MLM yang pernah disenaraihitam (Blacklist) tahun 2015 Salam. Di sini saya berbagi dengan anda senarai perusahaan-perusahaan yang telah disenaraihitamkan oleh Bank Negara Malaysia. Di luar sana banyak perusahaan atau peluang bisnes yang akan anda temui dan menawarkan pulangan income dengan cara paling mudah, cepat dan malas Jadi, hati-hatilah karena rezeki tidak akan datang bergolek jika hanya duduk diam-diam. Mesti ada usaha melalui saluran dan sumber yang betul. MLM tak salah. Tapi individu yang sedang jahat yang membusukkan nama MLM. Mungkin dengan senarai ini bisa membantu anda membuat rujukan. National Bank (BNM) perusahaan blacklist terbaru. 1) Awan terjun perdagangan (skema piramida, penipuan IPO) 2) Kelompok Impian (skema piramida, penggalangan dana ilegal) 3) Mbi, Mface (mata uang virtual, penggalangan dana ilegal) 4) World Ventures (pariwisata piramida MLM) 5) Utang Penipuan Investasi (skema piramida) 6) Boss Venture (penggalangan dana ilegal) 7) Ufun Utoken (mata uang virtual, penggalangan dana ilegal) 8) Akan memenangkan kelompok bwin (hewan pengerat, penipuan penggalangan dana ilegal) 9) Fusion Excel International magical lava (IPO scam) 10) Scratch Music Group (scam) 11) Asian Bitcoin (perdagangan mata uang virtual) 12) Genneva (penipuan emas Jin Yuhua) 13) Mc Ocean (penggalangan dana ilegal) 14) Koin Besar (tanpa izin Penggalangan dana ilegal) 15) Mega Wisdom (penggalian penggalangan dana ilegal tanpa izin) 16) Klub Mu (Hong Kong beruntung 2 u) (penggalangan dana ilegal yang tidak berlisensi) 17) dana tunai piramida MC Money Fund Malaysia (money game) Membesarkan 18) Forex investasi ilegal (forex trading ilegal) 19) GPLF (keluarga pecinta perdamaian damai) penggelapan dana penggalangan dana ilegal 20) IBS Forex (i Perdagangan valas ilegal) investasi asing ilegal 21) MOP Forex (perdagangan forex ilegal) investasi asing ilegal 22) MAKSIMUM TRADER (perdagangan forex ilegal) investasi asing ilegal 23) IRONFX (perdagangan valuta asing ilegal) Investasi asing ilegal 24) Federasi Internasional Eagle (forex ilegal Perdagangan) 25) Harta Karun investasi investasi valuta asing ilegal (perdagangan forex ilegal) 26) Investasi luar negeri ilegal T1FX FOREX (perdagangan ilegal) 27) BADAN PINJAMAN BLACKLIST (membantu diskualifikasi diskualifikasi) 28) PEMASARAN AKSES SDN BHD (klik tikus pengerat ) 29) PARADISE ASEAN (penipuan penggalangan dana ilegal) 30) QNET (MLM menarik kepala pengerat) 31) TONE EXCEL (tidak ada pelacak lisensi penjualan langsung) 32) MY AUNEW (penipuan kaya dana cepat) 33) ILMU PHYTO (Kelompok tikus cepat kaya) 34) IPC INTERNATIONAL (penggalangan dana ilegal) 35) Kopi Emas Organo (skema piramida ilegal) 36) Kopi merah pulau Kecurangan kopi Pulau Merah (penipuan skema piramida) 37) Suara Musik (superscript will Sindikat) penggalangan dana ilegal 38) Riway (skema piramida kaya-cepat) 39) Winalite Global Winalite International (skema piramida cepat-cepat) 40) 1Whp (tikus piramid) 41) kartu tabungan wingprint king saver (scam) 42) atrium tinggi UMATRIN (Dana penggalangan dana liar) yang terdaftar dengan sifat komersial dari perbedaan 43) Lima koin karat tentara K COIN (disket penipuan mata uang virtual) 44) Buah naga (pengguntingan dana penggelapan dana ilegal) 45) Hao Wei Nadu sindikat perdagangan (Nanning, Indonesia palsu perdagangan Datuk) 46) Win Paper (penggelapan penggalangan dana penggugat) 47) Kulai istri curd kotak plat nomor palsu (Ghost Rider, mobil kepala) 48) Alphawave (tikus piramida cepat kaya) 49) Agarwood (scam) 50 ) Royale Gold Sdn Bhd (penggugat dividen dana ilegal) 51) Rumah Emas Umum (perusahaan scam emas) 52) Emgoldex (perdagangan emas tanpa izin, dividen penggalangan dana ilegal) 53) BClifestyle (penggalangan dana ilegal) 54) GEMCOIN USFIA (amber Scam) 55) Sindikat penipuan klik iklan MIS 56) Instaforex (forex trading ilegal Ing) investasi asing ilegal